Юристы отмечают, что возбуждение уголовных дел в отношении недобросовестных турагентов перестает быть редкими, исключительными случаями. Один из последних примеров – вступивший в законную силу 21 сентября 2013 года приговор суда Железнодорожного района Самары в отношении Елены Ефимовой, которая, работая под маркой турфирмы «Джуманджи тур», присвоила более миллиона рублей клиентов. За это она получила 1 год и 4 месяца лишения свободы.
«Есть, что показать вашим женам!..»
Туристы Елены Ефимовой забили тревогу в июне 2013 года. На форумах Самары стали появляться сообщения о сорванном отдыхе: «7 дней она оттягивала вылет, а туроператор нам сообщил, что им никто деньги не переводил, хотя мы ей наличку за 2 месяца оплатили. Вот так, ни денег, ни путевок…». Люди оставляли на форумах свои контакты, искали товарищей по несчастью, и они, увы, находились. «Нас было две семьи, каждая заплатила за путевку по 73000 рублей, оплачивали в апреле, должны были лететь 5 июня. Подано заявление в милицию, прошу всех, кто пострадал от данной организации, связаться со мной по телефону…»
Тогда же пострадавшие выяснили, что турфирма «Джуманджи тур», от имени которой выступала Елена Ефимова, представляясь ее директором, снята с налогового учета в 2010 году, т.е. не существует уже три года
Как это нередко бывает, подозреваемые в мошенничестве от публики не особо скрывались, наоборот, ссылаясь на временные трудности, обещали всё исправить. Правда, в случае с «Джуманджи тур» на связь с туристами выходила не «директор» Елена Ефимова, а некий Игорь. Он писал на форумах обнадеживающие тексты: «Уважаемые туристы. Приносим глубочайшие извинения за сложившуюся ситуацию. Все деньги, переданные Вами за путевки, будут выплачены в полном объеме. По уточнению списков туристов и сумм, проплаченных Вами за путевки, звоните по телефону… +7 927… Игорь. Спасибо за понимание». Кто-то верил, уточнял – когда вернете деньги? В июле-августе, обещал Игорь. Однако, судя по сообщениям туристов на форумах, в июле оставленный им номер телефона уже не отвечал…
«Соучастник!», - злились туристы.
Обвиняемая сторона, как это тоже бывает в таких случаях, переходила в наступление:
Вам всем здесь написать, кто и с кем летает, с мужем, с любовником, когда, куда? Вы хотите всей правды? Фамилии и имена? Вы достали здесь уже обсуждать всю эту ситуацию… У меня тоже есть, что показать вашим женам. Какие приглашения на турбазы? Какие чаепития с тортами в рабочее время?..
«Ошибка» на 700 тысяч
Засветилась «Джуманджи тур» и на b2b рынке. В июне 2013 года руководитель московской турфирмы «АВА» Ирина Иванова сообщила корреспондентам Службы «БАНКО», что еще в начале года Елена Ефимова вела с ней переговоры об отправке группы из 27 человек в Юго-Восточную Азию, потом нашла другого партнера, но накануне вылета группы снова появилась и сообщила что ее «кинул оператор». Просила срочно оправить ее клиентов на отдых, обещала утром выслать копию платежки.
Ирина нашла и выкупила билеты, люди улетели, платежка пришла, и цифрами в ней стояла обещанная сумма – 866 000 рублей… Но прописью – «сто шестьдесят шесть тысяч». На счет «АВА» в итоге и пришли эти 166 тысяч. Елена Ефимова сослалась на ошибку в Сбербанке и обещала незамедлительно разобраться. Время шло, и вскоре она просто перестала отвечать на звонки. Кстати, тем 27 туристам в ЮВА пришлось самостоятельно оплачивать услуги по наземке – второго платежа от «Джуманджи тур» так и не поступило.
Тогда юристы объясняли: без заявлений непосредственных потерпевших, туристов, будет сложно начать уголовное преследование. Но захотят ли люди затевать тяжбу?.. Особенно в свете угроз добровольного представителя «Джуманджи» Игоря…
«Не намереваясь исполнять обязательства…»
Заявления в полицию написали 15 потерпевших. На основании этого в отношении Елены Ефимовой, имевшей высшее образование и официально считавшейся неработающей, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, по 15 эпизодам. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за мошенничество, «совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
Значительный ущерб, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.
Минимальный размер ущерба, причиненный потерпевшим от действий Ефимовой, исчислялся 8400 руб., максимальный – 203445 руб.
Обвинение по каждому эпизоду начиналось со слов: «…совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, …заведомо зная, что ООО «Джуманджи тур» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности и не может осуществлять никакой деятельности, связанной с оказанием туристических услуг для населения... реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений…»
И дальше – описание эпизодов.
Семья из четверых человек, тур на Родос, 108100 руб., 100% предоплаты, приходник, заявку туроператору не отправила…
Тур на двоих, Кемер 73304 руб., 100% предоплаты, приходник, заявку туроператору не отправила…
На двоих, Паттайя, 79568 руб.; на четверых, 203 445 руб.; на троих, Турция, 72958 руб…
Во всех случаях итог был один: «получив денежные средства, не намереваясь исполнять обязательства, заявку туристическому оператору не отправила, а распорядилась похищенной денежной суммой в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями… значительный материальный ущерб».
В большинстве описанных случаев, ставших основой обвинения, Ефимова использовала известные имена туроператоров – TEZ tour, «Библио Глобус», «Пегас Туристик», получала с туристов всю сумму сразу, но до бронирований дело даже не доходило.
Иногда клиенты вносили небольшую, процентов в 20 от цены тура, предоплату. Тогда Елена Ефимова, «продолжая реализацию преступного умысла», приглашала их в офис «якобы для передачи всех необходимых документов для оформления туристической путевки» и получала «недостающие» деньги.
Добросовестное заблуждение
В одном из эпизодов была задействована менеджер, нанятая Ефимовой на работу. Вот как посмотрело обвинение на вопрос разграничения вины руководителя и работника (его мы недавно поднимали в публикации «Письмо мамы менеджера»).
Согласно устной договоренности, менеджер должна была подыскивать для клиентов туры в различные страны мира, заключать с ними договоры на оказание агентских услуг и получать предоплату в размере не менее 50% от общей стоимости путевки. А деньги передавать Ефимовой.
Однажды менеджер подобрала клиентке двухнедельный лечебный тур общей стоимостью 50000 руб., и получила предоплату в размере 50% от общей стоимости путевки в размере 25 000 рублей, выписав той приходно-кассовый ордер. Отдала деньги Ефимовой. Ей этот эпизод и был вменен в вину, поскольку менеджер была «введена в заблуждение относительно истинности намерений» руководителя и «добросовестно заблуждалась».
Исправление невозможно без изоляции
В судебном заседании подсудимая Ефимова заявила о своем согласии с предъявленным обвинением и постановлением приговора без проведения судебного разбирательства, т.е. в особом порядке (наказание не может превышать 2/3 от максимального срока, предусмотренного статьей).
Потерпевшие не возражали.
Суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений (они относятся к разряду средней тяжести), а также личность подсудимой, «которая не судима, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, вину признала, раскаялась в содеянном, имеет на иждивении родителей инвалидов…». Отягчающих обстоятельств судом по делу не установлено.
Однако суд решил, что исправление и перевоспитание Елены Ефимовой не возможно без изоляции от общества, и счел необходимым назначить ей наказание, связанное с лишением свободы.
21 августа 2013 года она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ по 15 эпизодам; по каждому суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы по каждому эпизоду. «На основании ч.2 ст.69 УК РФ, используя принцип частичного сложения по совокупности преступлений, окончательное наказание назначить в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении».
21 сентября 2013 года приговор суда вступил в законную силу.