Конкурсный управляющий ООО «Музенидис Трэвел» (юридическое лицо туроператора «Музенидис Трэвел», ушедшего с рынка летом 2021 года и в январе 2022-го подавшего заявление на банкротство. – Ред.) выявил в деятельности разорившейся туркомпании признаки «умышленного обмана более 20 тыс. туристов и незаконного вывода за границу денег в особо крупном размере – более 2 млрд руб.» Об этом сообщается в письме, направленном в СМИ, в том числе редакции «ТурДома» Александром Дзуцевым (назначен конкурсным управляющим в ноябре 2024-го).
Как утверждается в письме, «Музенидис Трэвел» «перестал исполнять обязательства перед своими контрагентами еще с 2019 года, то есть до объявления пандемии COVID-19»: «Уже тогда отельеры Греции начали разрывать взаимоотношения с компанией из-за неоплат. При этом российские туристы продолжали покупать туры, но их деньги использовались не по назначению. Они не доходили до отелей, но исправно перечислялись на счета материнской компании – греческой Mouzenidis Travel». Долги последней к 2021 году якобы достигли 70 млн евро.
Кроме того, утверждается, что в период с 2018 по 2021 год через российские банки «Музенидисом» были переведены в адрес греческого Mouzenidis и аффилированных с ним компаний 58 099 813 евро и 355 000 долларов США, что по курсу на 22 июля 2025 составляет в общей сумме более 5 млрд руб. При этом, чтобы пройти валютный контроль, в банки предоставлялись «недействительные платежные документы, созданные в графическом редакторе». Конкурсный управляющий пришел к выводу, что «фактически “Музенидис Трэвел” участвовал в теневой площадке по переводу денежных средств на территорию иностранного государства».
Отметим, что в аргументах, изложенных в письме, заметны некоторые нестыковки. Противоречивы, например, данные о суммах, «выведенных» за границу – фигурируют две сильно отличающиеся цифры – 2 и 5 млрд руб. Не совсем убедителен и приведенный пример с непогашенным долгом одному из греческих отельеров на 12 тыс. евро, ведь оперативная задолженность по итогам сезона – обычная практика в работе туроператоров с принимающими партнерами. Неясно и каким образом и почему банки проводили платежи «Музенидиса» по «недействительным» документам. По всей видимости, разбираться с этими нестыковками предстоит следствию. Александр Дзуцев сообщил порталу «ТурДом», что уже передал свои выводы в правоохранительные органы и в Арбитражный суд Московской области, рассматривающий дело о несостоятельности ООО «Музенидис Трэвел». «Это обязанность конкурсного управляющего», – поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. По его словам, в случае возбуждения уголовного дела, арбитражный процесс о банкротстве будет приостановлен.
Получить комментарии от бывшего гендиректора «Музенидис Трэвел» Александра Цандекиди порталу «ТурДом» не удалось, его телефон не отвечал. Что касается долгов греческого Mouzenidis Travel, то, по словам нашего источника в Греции, в медийном пространстве там уже давно не было информации о каких-либо расследованиях или судах по этому поводу.
Ранее мы писали, что основатель Mouzenidis Group Борис Музенидис умер от последствий коронавирусной инфекции.
